AML und Verifizierung bei uns

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML Politik

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Anjouan Gaming Authority (Komoren), Lizenznummer ALSI-152406028-FI3. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäscherei-Vorschriften des Lizenzgebiets. Wir setzen diese Regeln vollständig um, denn ein sauberer Spielbetrieb schützt uns alle.

Geldwäscherei bedeutet, dass illegally erwirtschaftete Gelder über unser Casino in den Finanzkreislauf eingeschleust werden. Deshalb identifizieren wir jeden Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden. Diese Pflichten sind für uns nicht optional, sondern Kern unseres Betriebes.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisdaten gegen Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Zudem können erhöhte Einzahlungsbeträge eine erneute Prüfung auslösen.

• Registrierung: Abgleich von Name, Adresse und Geburtsdatum mit Sanktions- und Politisch-exponierten-Personen-Listen
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Erhöhte Beträge oder ungewöhnliche Muster: erweiterte Prüfung inklusive Herkunft der Mittel

Benötigte Dokumente

Wir verlangen drei Dokumenttypen: einen Identitätsnachweis, einen Adressnachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Kontoauszug oder offizielle Behördenschreiben, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Kontoauszug für E-Wallets oder Kryptowallet-Adresse

Ablauf der Verifizierung

So läuft die Prüfung bei uns Schritt für Schritt ab. Sie laden die Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, verschlüsselt über unsere sichere Verbindung.

• 1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung
• 2. Laden Sie die Dokumente als Foto oder Scan hoch (JPG, PNG oder PDF)
• 3. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• 4. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat
• 5. Sie erhalten das Resultat als Bestätigung in Ihrem Konto

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur das Compliance-Team sieht die Unterlagen, niemals der Support der ersten Ebene. Wir geben Dokumente ausschliesslich weiter, wenn eine gesetzliche Pflicht der Anjouan Gaming Authority dies verlangt.

Herkunft der Mittel

Bei hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichen Mustern können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel nachzuweisen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht. Ein Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid oder der Verkauf einer Immobilie genügen als Beleg.

Wir fragen typischerweise nach, wenn kumulierte Einzahlungen deutlich über Ihre üblichen Beträge liegen, wenn mehrere Zahlungsmethoden kombiniert werden oder wenn Ein- und Auszahlungen ohne nennenswertes Spielgeschehen erfolgen. Können Sie die Herkunft plausibel belegen, ist die Angelegenheit für uns erledigt.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es meldet uns Muster, die auf Geldwäscherei hindeuten können, etwa viele kleine Einzahlungen mit einer grossen sofortigen Auszahlung. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, setzen wir die Prüfung Ihrer Identität aus. Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Einzahlen und Spielen ist in der Regel weiterhin möglich, aber ohne verifizierte Identität erhält niemand Geld von uns.

Liegen gefälschte Dokumente vor oder widersprechen sich die Angaben, schliessen wir das Konto und stornieren offene Auszahlungen. Guthaben aus rechtmässigem Spiel zahlen wir in einem solchen Fall auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus. Bei Verdacht auf Straftatten informieren wir die Behörden des Lizenzgebiets.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die AML-Vorschriften der Anjouan Gaming Authority vor. Danach löschen wir die Dokumente, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Sie können jederzeit im Live-Chat oder per E-Mail an [email protected] eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anfordern.

Die Aufbewahrung dient Ihrem Schutz: Bei Streitfällen über Auszahlungen können wir nachweisen, dass die Prüfung korrekt lief. Gleichzeitig erfüllen wir damit unsere Meldepflichten gegenüber den Behörden.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Legiano Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden nach dem Hochladen vollständiger Dokumente. Bei unleserlichen oder unvollständigen Unterlagen verlängert sich die Prüfung.

Kann ich vor der Verifizierung auszahlen?

Nein. Vor der ersten Auszahlung prüfen wir zwingend Ihre Identität, Ihren Adressnachweis und Ihre Zahlungsmethode. Das gilt für alle Auszahlungsmethoden inklusive Kryptowährungen.

Warum verlangt Legiano Casino einen Nachweis der Herkunft der Mittel?

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft zu prüfen. Eine Gehaltsabrechnung oder ein Steuerbescheid genügt als Beleg.

Auf welches Konto erfolgt die Auszahlung?

Grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Das verhindert, dass Gelder an Dritte fliessen.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit, meist sind Unleserlichkeit oder ein abgelaufenes Dokument ursächlich. Sie können korrigierte Unterlagen jederzeit erneut hochladen.